मुंबई, २९ नोव्हेंबर २०२२: ग्राहकांना पारदर्शकता प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून वझीरएक्सने माहिती अहवालाची तिसरी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. या अहवालात एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान घडलेल्या घडामोडींचा समावेश आहे. वेब3 बद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींना गुन्हेगार ओळखण्यात मदत करण्यासाठी आणि फुल-प्रूफ वापरकर्त्याच्या सुरक्षिततेसाठी चांगली ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तयार करण्यासाठी कंपनीच्या प्रयत्नांवर हा अहवाल प्रकाश टाकतो. याव्यतिरिक्त, आम्हाला क्रिप्टो फसवणुकीचे अनेक प्रचलित नमुने आढळले आहेत ज्यांची लोकांना यावेळी जाणीव असणे आवश्यक आहे.
लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजकडून प्राप्त झालेल्या प्रत्येक ८२८ मागण्यांसाठी, एक्सचेंजने १००% सहकार्याचा रेकॉर्ड कायम ठेवला आहे. या कालावधीत एकूण १० दशलक्ष व्यवहाराच्या विनंत्या प्राप्त झाल्या. थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्मचा वापर करून, वझीरएक्स संशयास्पद असलेली खाती सक्रियपणे शोधते आणि आर्थिक तपास युनिटला परिस्थितीचा अहवाल देते. फर्स्ट कट उत्तरांसाठी, विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी आमची सरासरी टर्नअराउंड वेळ १८ मिनिटे होती. आमच्या चोवीस तास कायदेशीर सहाय्य कार्यसंघ आणि पाळत ठेवण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या मदतीने आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीला मदत करणे सुरू ठेवू शकलो.
वझीरएक्सचे सीईओ आणि संस्थापक निश्चल शेट्टी म्हणाले, “क्रिप्टोकरन्सीमधील सुरक्षा धोके टाळण्यासाठी, आम्हाला अजून काही काम करायचे आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या जागरूकता वाढवणे खुप गरजेचे आहे. तरच, विश्वासाच्या सेटिंगमध्ये, व्यापक दत्तक घेता येईल. भारतीयांना क्रिप्टोकरन्सीबद्दल शिक्षित करताना व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचा समावेश असलेली कोणत्याही प्रकारची फसवणूक थांबवली जाईल याची हमी देण्यासाठी आम्ही नियामकांसोबत काम करत राहू.”
अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष :
लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजने या कालावधीत सर्व व्यवहारांपैकी ०.००८% अहवाल/तपास केला.
२००० चा आयटी कायदा ४८ ते ७२ तासांच्या टर्नअराउंड टाइमची शिफारस करतो हे तथ्य असूनही, लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजने उत्तराच्या पहिल्या कटासाठी सरासरी टर्नअराउंड वेळ १८ मिनिटांवर घेऊन यात सुधारणा केली.
प्राप्त झालेल्या ८२८ प्रश्नांपैकी, ७६४ भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून, तर ६४ विदेशी लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजकडून आल्या होत्या.
महाराष्ट्रात नियामक आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या अधिकार्यांनी सर्वाधिक विनंत्या सादर केल्या आहेत.
बेकायदेशीर निधी हस्तांतरण, क्रिप्टो घोटाळे, फसवणूक आणि फसवणूक हे गुन्ह्यांचे सर्वात सामान्य प्रकार होते, जे पारंपारिक आर्थिक क्षेत्रातील घोटाळ्यांसारखे होते.
यादरम्यान ७०० हून अधिक खाती बॅन करण्यात आली. त्यातील बहुतेक वापरकर्त्यांच्या विनंत्यांमधून आले होते.
